La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las acciones y la captura de los involucrados. Todos ellos recibían dinero del Estado provincial, a través de sus fundaciones y cooperativas.

Este martes por la mañana, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía del Chaco, llevaron a cabo diversos operativos en distintos sectores, en el marco de una investigación de cuatro causas por presunto lavado de dinero, a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia y del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.

Según pudo saber DataChaco ,  las órdenes de allanamientos las dictó la jueza federal Zunilda Niremperger, en domicilios, chacras, quinchos, en un galpón de una cooperativa, viviendas, en un departamento en Misiones, en un establecimiento agropecuario, entre otros.

En la primera causa, el requerimiento fue contra Marcos Antonio Cáceres; su pareja Lourdes Ruiz Díaz, y su hermana María del Carmen Cáceres; con la detención de Marcos Cáceres. El mismo preside el Movimiento Juan Domingo Perón y la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada; y percibe una remuneración de la Municipalidad de Resistencia. Además, se moviliza en un automóvil Toyota Corolla, dominio AC-454-UV, registrado a nombre de Lourdes Agustina Ruiz Díaz (su pareja).

De la misma manera, con las organizaciones Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada, Fundación Rosana Solidaria, Fundación Peronismo Unido, y Fundación Juan Domingo Perón, percibió 220.327.655 pesos del Estado, durante el 2022 y el 2023, provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

En la segunda causa, la orden fue contra Lucas Alexis Torales Cordeiro , su padre José de Jesús Torales, y su hermano Marcos Torales Cordeiro, con la detención de Lucas Torales Cordeiro. El mismo demostró una importante exteriorización patrimonial realizando numerosos viajes al exterior y la adquisición de un inmueble que le fuera regalado por éste a su pareja, que da cuenta de presuntas maniobras típicas del delito de "lavado de activos", en principio ,a partir de la constitución de fundaciones que percibían grandes sumas de dinero por parte del Estado provincial.

Torales Cordeiro estaba a cargo de las Fundaciones Árbol de la Vida y La Revolución, y se pudo establecer que incorporó a su patrimonio numerosos bienes muebles registrables (vehículos) y otros activos a nombre propio, como así por intermedio de su padre y su hermano, siendo estos sus "testaferros". Asimismo, el involucrado es cotitular de cuenta de las Fundaciones Jóvenes Líderes, La Revolución y Árbol de la Vida, las cuales proveían con carácter exclusivo al Estado provincial, registrándose millonarias sumas de dinero.

En la tercera causa están involucrados Diego Armando Rolón; su padre Lorenzo Rolón, y su esposa Silvana García; con detención de Diego Rolón. Este último, habría adquirido una camioneta Toyota Hilux, modelo SRV, dominio AC15FS. Asimismo, el mencionado es representante de distintas personas jurídicas, las cuales percibieron sumas de dinero por parte del Estado, y percibe una remuneración de la Municipalidad de Resistencia.

Por otro lado, es referente de varias Cooperativas, entre ellas, Cooperativa "Conformar"; Cooperativa "Jóvenes Sin Trabajo" y Fundación "El valor del Esfuerzo".  Sumado a ello, se informó que posee un corralón que funciona en calle Julio Acosta N° 3400. El mismo da cuenta de la adquisición de gran número de bienes registrables (vehículos), inmuebles, propiedades en construcción, animales de ganadería, prácticas de disciplinas deportivas onerosas y un estilo de nivel de vida que no se condice con su perfil económico.

En la última causa, están afectados Juan Carlos Rolón , su esposa Elvira Giménez, sus hijos Gastón Ezequiel Rolón, Juan Gabriel Rolón y Jimena Rolón; así como la pareja de esta última, Juan Carlos Rojas. Detuvieron a Juan Carlos Rolón. Juan Carlos Rolón, en calidad de referente del Movimiento "La Roca Sólida" junto a sus hijos, utilizó fondos provenientes del Estado para su propio beneficio personal. Asimismo, adquirió vehículos con  dinero que no podría justificar, entre ellos, una camioneta blanca Toyota SW4, dominio AB678JZ, una camioneta Toyota Hilux 4x2,dominio NRU 980 y una camioneta Dodge RAM, dominio AE524SH.

Por otra parte, en el domicilio sito en calle Parodi al 1525, lugar de residencia de Juan Carlos, posee un galpón, el cual fue construido con fondos del erario público, en donde funciona un taller. Juan Carlos Rolón, posee vínculo estrecho con  Mauro Andión, quien lo atendía de manera particular, y hasta realizaba visitas en el domicilio del nombrado.

Allanamiento en Villa Sarita: se secuestraron equipos y un cuaderno con registros financieros

Uno de los inmuebles allanados esta mañana en el barrio Villa Sarita de la capital provincial fue la vivienda de Vanesa D. (33), pareja de un conocido dirigente social chaqueño sospechado por lavado de activos destinados a más de cinco fundaciones en su provincia

Avanzan las investigaciones originadas en la justicia chaqueña por presunto lavado de dinero por parte de agrupaciones políoticas de esa provincia. Los rastreos llegaron hasta la ciudad de Posadas, donde esta mañana se realizaron varios allanamientos y uno de ellos involucró al departamento de una joven posadeña, ubicado en el edificio Villete. Allí se secuestró un teléfono, una computadora y un cuaderno con anotaciones de transacciones en dólares. Todo se realizó bajo la orden de la jueza chaqueña Zunilda Niremperguer.

Vanesa, nombre con el que fue identificada la joven, se vio implicada por ser pareja del dirigente Lucas Alexis Torales Cordeiro, detenido esta mañana en Chaco por ser uno de los principales sospechosos de esta red de lavado y desviación de fondos estatales a fundaciones radicadas en esa provincia del Noreste.

Particularmente sobre el allanamiento realizado este martes en Villa Sarita en el domicilio de la misionera la Policía de Misiones, junto al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ingresó al departamento en busca de elementos que puedan estar vinculados a la causa. Fuentes consultadas confirmaron a El Territorio que, por lo que queda de la semana, no hay nuevas diligencias ordenadas por esta causa en la capital misionera.

El operativo que arrancó pasadas las 7 de la mañana de hoy se suma a los más de 20 allanamientos hechos en Chaco, en chacras, viviendas y cooperativas.

Lavado de plata en fundaciones

La investigación, que comenzó hace más de un año, es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, y apunta a desmantelar una posible red delictiva de lavado de activos y fraude a la administración pública, relacionados con la circulación de fondos de origen ilícito. También se examinan irregularidades en la gestión de lotes y la relación de los imputados con fundaciones.

Parte de lo que disparó las alertas por la malversación de fondos fue el hallazgo de adquisición de automóviles de alta gama sin los trámites correspondientes, y exhibición de estilos de vida lujosos por parte de los dirigentes sospechosos. Entre ellos de Cordeiro, novio de la ex candidata a concejal que había ingresado a la lista “Todos Juntos” en 2023 por el partido Activar. Justamente Cordeiro era presidente de la Fundación Árbol de la Vida y habría expuesto en más de una oportunidad, en su perfil de redes sociales, una vida signada por viajes al exterior y otros consumos que -para los investigadores- no coinciden con su perfil fiscal declarado como monotributista.

Hasta el momento se recabaron pruebas de movimientos patrimoniales injustificados y vínculos con fundaciones que recibieron sumas exponenciales del Estado. Entre las fundaciones mencionadas se encuentran Fundación Jóvenes Líderes, Fundación 11 de Febrero, Fundación Árbol de la Vida, Fundación La Revolución, Fundación Roca Sólida, Fundación Soplando Vida, Fundación Piedras Vivas, Fundación Sólida, Fundación Lisandro de la Torre, Fundación El Valor del Esfuerzo y Fundación Las Cuatro Hermanas.

Se determinó que los fondos provenían del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Lotería Chaqueña e Instituto de Cultura del Chaco. En el marco de la causa, ya detuvieron al piquetero Juan Carlos Rolón, titular del movimiento “Fundación La Roca Sólida”. Junto a él fueron acusados su pareja Elvira Giménez, sus hijos Gastón, Juan Gabriel y Jimena, y Juan Carlos Rojas, pareja de ésta última.

Fuente: Diario Época - El Territorio - Foto: Marcelo Rodríguez